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              四川天华股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议

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              天华股份 | 2022.01.14 | 336浏览 | [ ]

              重要内容提示:本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

              一、会议召开情况 

              (一)会议召开日期及时间:2022年1月14日(星期五)上午9:30

              (二)会议召开地点:四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室

              (三)会议召集人:公司董事会 

              (四)会议召开方式:现场方式 

              (五)会议主持人:公司董事长陆相东先生 

              (六)公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定;出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效;会议的表决程序合法有效;公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。 

              二、会议出(列)席情况 

              出席会议股东共8个,共代表股份11219.1734万股,占公司有表决权总股份的68.15%。

              公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司经营班子成员、相关管理部门负责人及中介机构代表列席了会议。 

              三、提案审议和表决情况

              (一)审议通过了《公司关于调整公司董事的议案》。

              会议同意:周锡江同志不再担任公司董事职务,并对周锡江同志在担任公司董事期间所作的工作表示感谢;会议聘任汪先富同志、喻龙同志、石勇同志担任公司董事职务,任期与本届董事任期一致。

              表决结果:同意票代表股份11219.1734万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

              (二)审议通过了《公司关于调整公司监事的议案》;

              会议同意:蒋万贵、徐良辉同志不再担任公司监事职务,并对蒋万贵、徐良辉同志在担任公司监事期间所作的工作表示感谢;会议聘任徐飞、陈健伟同志担任公司监事职务,任期与本届监事任期一致。

              经公司职代会决议,免去林华勇同志公司职工监事职务;选举王淼同志为公司职工监事,任期与本届监事任期一致。

              表决结果:同意票代表股份11219.1734万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0股。

              (三)审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》。

              会议同意:将原章程第一百零二条“ 董事会由5名董事组成,其中股东代表4名,由股东大会选举或更换;职工代表1名,由职工代表大会选举或更换。”修改为“董事会由7名董事组成,其中股东代表6名,由股东大会选举或更换;职工代表1名,由职工代表大会选举或更换。”

              最终形成《四川天华股份有限公司章程(2022年1月14日修订版)》。

              表决结果:同意票代表股份11219.1734万股,占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%,反对票0股,弃权票0 股。

              本次股东大会所审议的议案均获得通过。



              四川天华股份有限公司董事会   

              2022年1月14日       


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